Copia legible del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa o cooperativa, vigente.
Una (1) referencia bancaria de la empresa o cooperativa, en caso que la empresa o cooperativa no posea cuenta en otro banco los representantes deberá firmar la declaración jurada de no poseer cuentas en ninguna institución bancaria.
(Completar el formato suministrado por la oficina bancaria).
Una (1) referencia comercial (no obligatoria).
Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: Todos los recaudos de apertura de cuentas personal natural.
Si el estado civil es diferente al que presenta en el documento de identidad, deberá consignar documentos que lo certifiquen.
Carta de la empresa o cooperativa donde solicita la apertura de la cuenta, la misma debe contener las firmas autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo en original. Según el domicilio de la persona jurídica.
En caso de ser empresas domiciliadas en el país.
Original y copia del acta constitutiva de la empresa o cooperativa, estatutos sociales y modificaciones posteriores si aplica, debidamente inscrita ante el registro mercantil.